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凍卡潮來臨,你的賬戶安全嗎(凍卡潮:賬戶安全)?

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最近,許多數(shù)字貨幣投資者的銀行卡遭到凍結。雖然在幣圈凍卡不算新聞,但如果真的發(fā)生在自己身上,就會后悔?,F(xiàn)在又一波凍卡潮來臨,鏈茶館在這里梳理了凍卡潮的來龍去脈,并總結了一些經(jīng)驗教訓,希望能夠讓讀者朋友避免一些不必要的風險。

從6月4日開始,許多數(shù)字貨幣投資者報告他們的銀行卡被凍結,而且不少場外交易商家透露,最近許多銀行卡被封,業(yè)務已經(jīng)不能正常開展。大多數(shù)業(yè)務都是在火幣上完成的場外交易,因此很多人把矛頭指向了火幣的風控。雖然火幣官方否認了凍卡,并和幣安這邊打起了輿論戰(zhàn),但許多投資者仍然表示確實被凍卡。可以看出,火幣的賬戶凍結事件經(jīng)常發(fā)生,去年還爆出了在火幣進行場外交易遭刑拘30天的新聞。

場外交易市場(OTC)是指由第三方商家與用戶進行數(shù)字貨幣與法幣之間兌換的業(yè)務。因為在當前的法律框架下,禁止使用數(shù)字貨幣兌換法幣,所以數(shù)字貨幣交易所會把這部分業(yè)務委托給第三方商家。OTC業(yè)務主要是為了解決大量數(shù)字貨幣炒家的入金與出金的需求。不過,這也吸引了許多博彩、資金盤和電信詐騙的團伙前來洗黑錢,為了防止洗黑錢,火幣在商戶審核把關方面需要加強。

如果你的銀行卡被凍結,可能有以下兩種情況:銀行凍結和司法凍結。銀行凍結一般只是限制部分功能,帶上身份資料證明之后就可以解封。但如果是司法凍結,就只能配合警方調(diào)查。不過對于普通投資者來說,只要謹慎交易,不參與非法活動,就不必過度擔心。

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